华工科技 - 创新联动美好世界

证券代码：000988　    证券简称：华工科技　　  公告编号：2011-45

江南（中国）

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江南（中国）（以下称：“公司”）于2011年8月31日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2011年9月2日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事熊新华因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

1. 《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》

本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于出售华工团结股权暨关联交易的公告》，公告编号：2011-46。

1. 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2011-47。

特此公告。

江南（中国）董事会

二○一一年九月二日